Протокол собрания акционеров

____________________________________________________________

(полное наименование, адрес акционерного общества)

ПРОТОКОЛ N _____

Общего собрания акционеров

Открытого (Закрытого) акционерного общества

"__________________"

о дроблении размещенных акций

Адрес проведения собрания: _________________________________.

Вид Общего собрания: внеочередное.

Форма проведения собрания: совместное присутствие (собрание).

Дата проведения собрания: "__"___________ ____ г.

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании: __ ч. __ мин.

Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании: __ ч. ___ мин.

Время открытия собрания: __ч. ___ мин.

Присутствовали:

1. ____________________________ голосующих акций __________штук.

2. ____________________________ голосующих акций __________штук.

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры — владельцы голосующих акций Открытого (Закрытого) акционерного "____________" (далее — "Общество") — ___________.

Количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании, — __________.

Председатель собрания: _____________________________________ (Ф.И.О.).

Секретарь собрания: ________________________________________ (Ф.И.О.).

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О дроблении размещенных акций.

2. О внесении изменений в устав Общества.

По первому вопросу слушали: выступил _____________________________________ и доложил, что от советадиректоров (наблюдательного совета) Общества поступило предложениеконсолидировать размещенные __________________ акции, номер государственной (тип, категория)

регистрации выпуска _______________________________, на основании статьи 74Федерального закона "Об акционерных обществах" в следующем порядке: 1. Одна акция Общества преобразуется в ____________________ новые акции (две либо более)той же категории (типа); 2. исходная номинальная стоимость каждой акции — __________ рублей; 3.

Протокол годового общего собрания акционеров (образец 2017-2018)

номинальная стоимость каждой акции после дробления — ___________рублей; 4. исходное количество акций — __________ штук; 5. количество акций после дробления — ___________ штук.

Голосовали:

за — _______;

против — ______;

воздержались — ________.

(если решение принято) Постановили: раздробить размещенные ___________________ акции, номер государственной (тип, категория)

регистрации выпуска __________________, на основании статьи 74 Федеральногозакона "Об акционерных обществах" в следующем порядке: 1. Одна акция Общества преобразуется в ____________________ новые акции (две либо более)

той же категории (типа); 2. исходная номинальная стоимость каждой акции — __________ рублей; 3. номинальная стоимость каждой акции после дробления — _______________рублей; 4. исходное количество акций — __________ штук; 5. количество акций после дробления — ___________ штук.

2. По второму вопросу слушали _______________, который предложил внести в устав Общества следующие изменения, связанные с консолидацией размещенных акций:

новая редакция статей устава:

"____. Номинальная стоимость каждой ____________________ акции Общества составляет ______ (______________) рублей.

____. Количество всех размещенных обыкновенных акций Общества составляет ______ (______________) штук."

Голосовали:

за — _______;

против — ______;

воздержались — ________.

(если решение принято) Постановили:

внести следующие изменения в устав Общества — новая редакция статей устава:

"____. Номинальная стоимость каждой ____________________ акции Общества составляет ______ (______________) рублей.

____. Количество всех размещенных обыкновенных акций Общества составляет ______ (______________) штук."

Время закрытия собрания: ____ ч. ________ мин.

Дата составления протокола: "___"____________ ____ г.

Председатель собрания: _________________/__________________ (Ф.И.О.) (подпись)

Секретарь собрания: _________________/__________________ (Ф.И.О.) (подпись)

Чем грозит несвоевременное проведение (непроведение) годового общего собрания акционеров АО? 

Согласно п. 1 ст. 47 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" АО обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров в сроки, устанавливаемые уставом общества, но не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года. В связи с этим, допустим, годовое собрание акционеров по окончании 2015 г. должно состояться не ранее 01.03.2016 и не позднее 30.06.2016. 

Ключевой момент. Проведение ежегодного годового собрания акционеров является императивным требованием Закона. 

Созыв годового общего собрания акционеров — это вопрос, отнесенный к компетенции совета директоров (наблюдательного совета) общества, который не может быть передан на решение исполнительному органу общества (ст. 65 Федерального закона N 208-ФЗ).

Частью 5 ст. 15.23.1 КоАП РФ определена мера ответственности:

— за нарушение требований федеральных законов и принятых в соответствии с ними иных нормативных правовых актов к форме, сроку или месту проведения общего собрания акционеров;

— за проведение общего собрания акционеров с нарушением формы, даты, времени или места его проведения, определенных органом акционерного общества.

Граждане могут быть оштрафованы на сумму от 2000 до 4000 руб., должностные лица — от 20 000 до 30 000 руб., юридические лица — от 500 000 до 700 000 руб. В отношении должностных лиц штраф может быть заменен дисквалификацией на срок до одного года.

В то же время следует учитывать, что, пока в КоАП РФ не внесены надлежащие изменения, размер административного штрафа, назначаемого юридическим лицам, совершившим административные правонарушения, ответственность за которые предусмотрена ч. 5 ст. 15.23.1, может быть определен судом ниже низшего предела (Постановление КС РФ от 25.02.2014 N 4-П). Другими словами, в отношении АО может быть применена мера ответственности в виде штрафа, составляющего менее 500 000 руб. 

Ключевой момент. К административной ответственности могут привлечь как за проведение (назначение) годового общего собрания акционеров в срок, не приходящийся на период, определенный Федеральным законом N 208-ФЗ (то есть не на период с 1 марта по 30 июня), так и за проведение собрания в этот период, но в срок, не совпадающий с датой, назначенной органом АО. 

Приведем примеры из арбитражной практики. 

Судебный акт

Обстоятельства дела

Вердикт судей

Постановление АС МО от 31.05.2016 N Ф05-6894/2016 по делу N А40-184658/2015

Годовое общее собрание акционеров ОАО за 2014 г. должно было состояться не ранее 1 марта 2015 г. и не позднее 30 июня 2015 г.

Кто и как составляет протокол годового общего собрания акционеров

Между тем, как следует из сообщений о существенных фактах, раскрываемых заявителем на страницах в Интернете, собрание состоялось 21 июля 2015 г.

Общество правомерно привлечено к административной ответственности в виде штрафа в размере 500 000 руб. С учетом характера совершенного правонарушения, а также установленной законом меры ответственности оснований полагать, что данное правонарушение может быть квалифицировано как малозначительное, нет

Постановление АС МО от 05.02.2015 N Ф05-14587/2014 по делу N А40-58173/2014

Общее собрание акционеров ЗАО по итогам деятельности за 2012 финансовый год в установленный Законом срок не проведено. Годовое общее собрание акционеров общества по итогам 2012 г. было назначено только на 26.12.2013

Общество привлечено к административной ответственности в виде штрафа в размере 500 000 руб. Утверждение общества о конфликте между его акционерами не признано судами в качестве достаточного правового основания для назначения административного наказания ниже низшего предела санкции

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 24.05.2016 N 09АП-15087/2016 по делу N А40-9581/16

Годовое собрание акционеров ЗАО по итогам 2014 г. было назначено на 03.09.2015 — с нарушением сроков, установленных уставом общества

Вина общества в совершении правонарушения с учетом положения ч. 1 ст. 2.1 КоАП РФ заключается в том, что у него имелась возможность для соблюдения требования, за нарушение которого ч. 5 ст. 15.23.1 КоАП РФ предусмотрена административная ответственность, но им не были приняты все зависящие от него меры по его соблюдению. В данном случае существенная угроза охраняемым общественным отношениям заключается в пренебрежительном отношении общества к исполнению своих обязанностей, что, как следствие, посягает на охраняемые государством общественные отношения и установленный порядок подготовки и проведения общих собраний акционеров. С учетом оценки обстоятельств совершения административного правонарушения, а также факта проведения собрания 03.09.2015 размер штрафа снижен до 250 000 руб.

* * * 

Непроведение годового общего собрания акционеров АО в установленные сроки является административно наказуемым деянием, ответственность за совершение которого установлена ч. 5 ст. 15.23.1 КоАП РФ. Наказание наступает и в том случае, если совет директоров (наблюдательный совет) общества назначает проведение собрания на дату, не приходящуюся на период с 1 марта по 30 июня календарного года, следующего за отчетным.

Если вы не нашли на данной странице нужной вам информации, попробуйте воспользоваться поиском по сайту:

Образец протокола

На дату проведения настоящего собрания в обществе зарегистрировано 15 акционеров, владеющих 150 обыкновенными акциями. Все акции являются голосующими.

Для участия в собрании зарегистрировались 11 акционеров, владеющих 118 акциями, что составляет 78,67% от общего количества акций. В соответствии с п. 9.6 устава собрание правомочно решать любые вопросы.

Председатель собрания: Пронин Л.Г.

Секретарь собрания: Молоков П.И.

Повестка дня:

  1. Определение предельного размера объявленных акций.
  2. Внесение изменений в устав общества.

По п.1 повестки дня выступил Сидоров А.А. с предложением определить количество объявленных акций, необходимых для дальнейшего увеличения уставного капитала. Предлагается определить 300 обыкновенных акций номинальной стоимостью 100 рублей.Голосовали:

  • "за" — 65 акций — 55,08%
  • "против" — 50 акций — 42,37%
  • "воздержалось" — 3 акции — 2,55%
  • РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО.

    По п.2 повестки дня выступил Кравцов М.А. с предложением дополнить устав новыми видами деятельности. Есть возможность увеличить размер ежегодных отчислений в резервный фонд с 5% до 7%, что тоже требует внесения соответствующих изменений в устав. Проект текста изменений в устав высылается каждому акционеру вместе с повесткой дня.

    Голосовали:

  • "за" — 100 акций — 84,75%
  • "против" — нет
  • "воздержалось" — 18 акции — 15,25%
  • РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

    Протокол годового общего собрания акционеров закрытого акционерного общества

    ПРОТОКОЛ N _____ годового Общего собрания акционеров Закрытого акционерного общества &lt1&gt "_____________" (далее — "Общество") ______________________________ (место нахождения Общества)

    Полное фирменное наименование Общества: Закрытое акционерное общество "_____________".

    Место нахождения Общества: ________________________.

    Вид Общего собрания: годовое.

    Дата проведения собрания: "___"_________ ____ г.

    Место проведения собрания: г. _________, ул. __________, д. ___.

    Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании: ___ ч ____ мин.

    Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании: ___ ч ____ мин.

    Протокол годового общего собрания акционеров закрытого акционерного общества

    Раздел: Образцы документов

    Тип документа: Протокол

    Для того, чтобы сохранить образец этого документа себе на компьютер перейдите по ссылке для скачивания.

    Размер файла документа: 15,0 кб

    Cкачать образец документа

    Протокол годового общего собрания акционеров закрытого акционерного общества бесплатно

    Полное фирменное наименование Общества: Закрытое акционерное общество "_____________".

    Место нахождения Общества: ________________________.

    Вид Общего собрания: годовое.

    Дата проведения собрания: "___"_________ ____ г.

    Место проведения собрания: г. _________, ул. __________, д. ___.

    Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании: ___ ч. ____ мин.

    Годовое общее собрание акционеров:

    оформление подготовки и проведения

    Счетная комиссия

    В обществе с числом акционеров (владельцев голосующих акций) более 100 создается счетная комиссия, количественный и персональный состав которой утверждается общим собранием акционеров. Если держателем реестра является профессиональный регистратор, выполнение функций счетной комиссии может быть поручено ему. Если владельцев голосующих акций более 500 . то функции счетной комиссии в обязательном порядке выполняет регистратор (причем именно тот, который ведет реестр акционеров данного АО) 1 .

    В составе счетной комиссии должно быть минимум 3 человека. Кроме того, в счетную комиссию не могут входить:

  • члены Совета директоров (наблюдательного совета) общества
  • члены ревизионной комиссии (ревизор) общества
  • члены коллегиального исполнительного органа общества
  • единоличный исполнительный орган общества (обычно это генеральный директор), а равно управляющая организация или управляющий,
  • а также лица, выдвигаемые кандидатами на вышеперечисленные должности.
  • В задачи счетной комиссии входит:

  • проверка полномочий и регистрация лиц, участвующих в общем собрании акционеров
  • определение кворума общего собрания акционеров
  • разъяснение вопросов, возникающих в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на общем собрании
  • разъяснение порядка голосования
  • обеспечение порядка голосования
  • подсчет голосов
  • подведение итогов голосования
  • составление протокола об итогах голосования и передача его в архив вместе с бюллетенями для голосования.
  • Порядок работы, статус и полномочия счетной комиссии в ОАО, как правило, регулируются отдельным локальным нормативным актом. Он утверждается общим собранием акционеров и является одним из основных документов организации. На наш взгляд, он должен содержать и общие требования к порядку оформления протоколов счетной комиссии. Их может быть два:

  • первый протокол — о результатах регистрации акционеров на общем собрании (данный документ нужен прежде всего для определения кворума по вопросам повестки дня собрания)
  • ну и, естественно (согласно требованиям ст. 62 ФЗ Об АО), — протокол об итогах голосования, на его основании составляется отчет об итогах голосования. Протокол об итогах голосования на общем собрании подписывается членами счетной комиссии, а в случае если функции счетной комиссии выполнял регистратор, — лицами, уполномоченными регистратором. Если же число акционеров менее 100 . то счетная комиссия может не создаваться тогда такой протокол подписывается председателем собрания и секретарем.
  • Регистрация акционеров и их представителей

    Общему собранию акционеров всегда предшествует процедура регистрации участников. В рамках данной процедуры устанавливаются полномочия лиц, которые выразили желание принять участие в общем собрании акционеров (ОСА). Регистрация лиц, участвующих в ОСА, должна осуществляться по адресу места проведения этого собрания. Процесс регистрации по сути представляет собой процесс идентификации прибывших путем сравнения данных, содержащихся в списке лиц, имеющих право на участие в ОСА, с данными предъявляемых документов.

    Если интересы акционеров представляют доверенные лица, то должна производиться также проверка их полномочий — представленные ими документы проверяются формально:

    1. Если речь идет о доверенности. то необходимо установить:
    2. не истек ли срок полномочий. Доверенность всегда выдается на определенный срок. ГК РФ установил максимальный срок ее действия — 3 года. Срок действия в доверенности может быть и не указан, в этом случае она считается действующей на протяжении 1 года с даты выдачи. Дата выдачи доверенности — ее обязательный реквизит, без которого она недействительна! Доверенность может быть выдана не только на срок, но и на участие в конкретном собрании акционеров
    3. есть ли в доверенности все необходимые сведения. В соответствии с ФЗ Об АО доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе:
    4. для физического лица — имя, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ),
    5. для организации — наименование, сведения о месте нахождения
    6. не был ли ранее получен акционерным обществом отзыв доверенности
    7. заверены ли подписи надлежащим образом. Если доверенность на голосование выдается физическим лицом, то она должна быть заверена нотариально. Если выдается юрлицом, то необходимо учесть требования пункта 5 статьи 185 ГК РФ 2 .
    8. Если же речь идет о лице, исполняющем обязанности единоличного исполнительного органа (ЕИО) юридического лица-акционера. кроме его личности (путем предъявления паспорта), необходимо проверить:
    9. название должности и полномочия такого должностного лица. Это можно установить по уставу организации-акционера (обычно предъявляется его нотариально заверенная копия)
    10. факт назначения явившегося к вам на собрание человека на должность, указанную в уставе как ЕИО. В зависимости от организационно-хозяйственной формы можно предъявить протокол или решение полномочного органа (для ООО — общего собрания участников, для АО — общего собрания акционеров или Совета директоров, для учреждения — решение учредителя), а также выписку из него. Дополнительно можно попросить представить выписку из ЕГРЮЛ, подтверждающую факт внесения в него этой информации.

      Протокол собрания учредителей

      Однако необходимо помнить, что реестр имеет только информационный характер и основным документом является протокол о назначении

    11. если ЕИО ограничен в полномочиях. то кроме документов, подтверждающих его полномочия о представлении интересов юридического лица без доверенности, должен присутствовать также протокол вышестоящего органа юридического лица-акционера, имеющего полномочия на принятие решений. Причем в таком протоколе должны содержаться точные формулировки вопросов повестки дня и решение о том, как необходимо по ним голосовать.

    Пример 14

    Передача права акционера на участие в ОСА представителю зафиксирована в Положении об общем собрании акционеров ОАО Кулебакский завод металлических конструкций 3

    Статья 28. Передача права на участие в общем собрании акционеров

    1. Передача прав представителю акционера осуществляется путем выдачи письменного полномочия — доверенности.

    2. Акционер вправе выдать доверенность как на все принадлежащие ему акции, так и на любую их часть.

    3. Доверенность может быть выдана как на весь комплекс прав, предоставляемых акцией, так и на любую их часть &lt. &gt

    8. Акционер вправе в любое время заменить своего представителя и лично осуществлять права, предоставляемые акцией, прекратив действие доверенности. Акционер вправе, не прекращая действие доверенности, заменить своего представителя и лично осуществлять права, предоставляемые акцией &lt. &gt

    Если доверенность представителя отозвана в указанном порядке, он не может быть зарегистрирован для участия в общем собрании акционеров.

    Образцы генеральной, специальной и разовой доверенности, а также доверенности на английском языке с апостилем и ее переводом на русский язык, общие правила оформления этого документа вы найдете в статье Выдаем доверенности на представление интересов организации в № 10&rsquo 2011 и № 11&rsquo 2011

    Теперь приведем образцы двух доверенностей:

  • для простого случая, когда одно доверенное лицо полностью представляет на ОСА интересы акционера, не имея каких-либо ограничений (см. Пример 15), и
  • для более сложного, когда передача полномочий осуществляется только на часть акций (см. Пример 16).
  • Эти доверенности немного отличаются способом размещения некоторых реквизитов. В обеих текст разделен на смысловые абзацы, что не соответствует привычным правилам русского языка, зато позволяет быстро находить ключевую информацию: кто, кому и что доверил (такой вариант оформления доверенности встречается все чаще).

    Обратите внимание на реквизиты, которые используются для идентификации организации и физлица, фигурирующих в доверенности.

    А вот наличия в этом документе подписи доверенного лица закон не требует (без нее доверенность тоже будет действительна), просто ее наличие поможет дополнительно защититься от мошеннических действий, т.к. позволяет сличить образец подписи в доверенности с теми росчерками, которые на других документах будет ставить представитель.

    Пример 15

    Доверенность на участие в ОСА — общий случай

    ОБРАЗЕЦ. ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОБ ИЗМЕНЕНИИ УСТАВА АО

    Из протокола общего собрания акционеров

    (полное наименование АО)

    Повестка дня:

    1. Об изменении Устава АО.

    По п. 1 выступил ____________________________, предложил в связи

    с изменением действующего законодательства и выходом из состава

    акционеров одного из учредителей АО ________________________________,

    "против" ____________,

    "воздержалось" ____________.

    Общее собрание акционеров

    (полное наименование АО)

    п о с т а н о в и л о:

    1. Принять и утвердить следующие изменения и дополнения в Устав

    АО:

    1) ____________________________________________________________,

    , , , ,

    Следующие:

    27 сентебря 2018 года

    Комментариев пока нет!

    Популярные статьи:

  • Характеристика на ребенка дошкольника образец (просм 131)
  • Письмо отказ образцы и примеры (просм 76)
  • Образец характеристики классного коллектива (просм 62)
  • Объяснительная записка о травме образец (просм 59)
  • Негативная характеристика на работника образец (просм 52)
  • Благодарственное письмо партнерам за сотрудничество образец (просм 45)
  • Образец претензии по срокам поставки товара (просм 45)
  • Последние материалы:

  • Наследство и его оформление
  • Мать не вступила в наследство после смерти отца
  • Мерой по охране наследства является
  • Юридическим фактом открытия наследства признается
  • Сколько нотариус берет за свидетельство о наследстве
  • Как отказаться от наследства в пользу сына
  • Доля супруга и детей в наследстве по закону
  • Добавить комментарий

    Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *